ЦБ будет обмениваться с банками информацией о недобросовестных клиентах

Дата Сен 1, 16 • Нет комментариев

Банки и некредитные финансовые организации (НФО) будут получать от регулятора информацию о случаях, когда их клиентам было отказано в проведении операций и заключении или...
Pin It

Главная » Новости » ЦБ будет обмениваться с банками информацией о недобросовестных клиентах

Банки и некредитные финансовые организации (НФО) будут получать от регулятора информацию о случаях, когда их клиентам было отказано в проведении операций и заключении или расторжении с ними договоров банковского счета (вклада).

Это поможет снизить риск вовлечения участников рынка в операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Механизм будет осуществляться в электронном виде и заработает в 2017 году.

Информация, получаемая от Банка России в рамках указанного информационного обмена, не является безусловным основанием для отказа.  Об этом сообщает ЦБ РФ.

 

Похожие сообщения

Комментарии закрыты.

Наверх
X